Анализ криптокапитала: готовимся к запросам банка, налоговой и крупным выводам

Многие трейдеры сталкиваются с трудностями не в момент торговли, а когда хотят воспользоваться заработанными деньгами — вывести на счёт и объяснить банку происхождение средств, купить недвижимость или оформить ИП. Банки всё внимательнее смотрят на операции с криптовалютой, налоговая получает больше инструментов для контроля, а крупные выводы всё чаще сопровождаются вопросами о происхождении капитала.

За последние два года мы помогли десяткам трейдеров с разблокировками, выводами крипты в рубли, налогами и другими юридическими вопросами. Большинство кейсов касались одного: как подтвердить происхождение средств. Поэтому решили делать это системно.

Готовы проводить анализ готовности криптокапитала к запросам банка, крупному выводу или налоговой проверке.

Формат:

• выясняем, как сформировался капитал;
• проверяем, насколько его происхождение можно подтвердить документами;
• смотрим, что может смутить банк или налоговую;
• определяем самые рискованные места в истории операций;
• составляем список того, что нужно подготовить заранее;
• даём конкретный план дальнейших действий.

Пока берём только 10 кейсов для пилота. Стоимость для пилотной группы: 25 000 рублей.

Кроме этого, берёмся за другие задачи. Для крипто трейдеров: подготовка документов для разблокировки по 115-ФЗ / 161-ФЗ, пакет документов для налоговой, подготовка к крупному выводу. Для предпринимателей и тех, кто обучает: юридическое оформление деятельности. Подбираем формат оформления, ОКВЭДы, помогаем с описанием услуг.

После аудита становится понятно, где реально есть риски, а где нет. Можно готовиться — вместо того чтобы гадать.

Если хочешь разобрать свою ситуацию — напиши Маше, нашему менеджеру. Она поможет определить, подойдёт ли тебе такой разбор, и ответит на все вопросы.